Валютный контроль

Банк «Народный кредит» оказывает полный спектр услуг по валютному контролю для проведения операций юридических лиц и физических лиц, занимающихся частной практикой.

Включая:

  • Проведение бесплатных консультаций Клиентов по вопросам валютного законодательства на любом этапе совершения сделки, в том числе проработка сложных и нестандартных ситуаций;
  • Оценка соответствия условий контрактов и проводимых валютных операций действующим нормам валютного законодательства;
  • Аналитическая работа с любыми видами документов (в том числе проектов документов), предусматривающих проведение валютных операций, что снижает риск возможных нарушений валютного законодательства:

-Контракты на поставку товаров;
-Контракты на выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности;
-Договоры займа между резидентами и нерезидентами;
-Документы, являющиеся основанием для проведения неторговых операций, валютных операций между резидентами и    прочих валютных операций.

  • Оформление паспортов сделок в течение рабочего дня (в присутствии Клиента и за Клиента);
  • Оформление паспортов сделок по контрактам, ранее находившимся на обслуживании в других уполномоченных банках;
  • Регулярное и своевременное информирование Клиентов Банка обо всех изменениях в действующем валютном законодательстве.

Банк «Народный кредит» обладает правом выдавать таможенные гарантии.

Сотрудники Отдела валютного контроля Банка регулярно совершенствуют свою квалификацию, принимая участие в финансовых семинарах и встречах с участием представителей Центрального Банка РФ.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ

Уважаемые клиенты!

С 1 октября 2012 года вступила в силу Инструкция Банка России от 4 июня 2012 года №138-И"О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением (далее- Инструкция). 

Инструкцией установлен новый порядок представления в уполномоченные банки документов валютного контроля и информации, связанной с осуществлением валютных операций, а также иной порядок оформления (закрытия, переоформления) паспортов сделок, ориентированный на электронный документооборот между банками и их Клиентами. 

Действие инструкции распространяется на нерезидентов и резидентов, являющихся юридическими лицами, физическими лицами - индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающимися частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Изменения, вводимые инструкцией:

  • Расширен список договоров (оснований), по которым необходимо оформление Паспорта сделки, в частности, по агентским договорам и договорам комиссии. 
  • Введены новые формы бланков Паспорта сделки, Справок о подтверждающих документах, Справок о валютных операциях и новые сроки предоставления документов валютного контроля в банк.
  • Установлен порядок предоставления резидентами в банк информации:

-об ожидаемых сроках поступления экспортной выручки в случаях отгрузки товара/оказания услуг по экспорту,

-об ожидаемых сроках ввоза товаров/оказания услуг в случае авансовых платежей по конрактам. 

  • Установлено требование о необходимости предоставления резидентом заявления о закрытии Паспорта сделки при закрытии всех расчетных счетов в банке.
  • Изменен порядок предоставления и оформления резидентами Паспорта сделки и Справки о валютной операции при осуществлении валютных операций. 
  • Изменен и дополнен перечень кодов видов валютных операций
  • Отменена Справка о поступлении валюты Российской Федерации
  • Со дня вступления в силу Инструкции резидент вправе закрыть паспорт сделки, ранее оформленный по кредитному договору, общая сумма обязательств которого на дату вступления в силу Инструкции не превышает в эквиваленте 50 тыс. долл. США по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения кредитного договора, или, в случае изменения суммы обязательств кредитного договора на дату заключения последних изменений (дополнений), предусматривающих такие изменения. 
  • Паспорт сделки по контракту (кредитному договору), оформленный до вступления в силу Инструкции, действует до его закрытия и не требует переоформления.